Экспертиза №688445: Адреса крипто кошельков.

1) Согласно протоколу осмотра доказательств, составленным нотариусом имела ли место переписка в мессенджерах telegram и instagram между Пользователем 1 c ником ***, привязанном к номеру телефона +7*** (telegram), *** (Instagram) (далее по тексту Пользователь 1) и Пользователем 2 с ником *** привязанным к номеру телефона +7*** (telegram), *** (Instagram) (далее по тексту Пользователь 2)?

2) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 2 Пользователю 1 скан своего паспорта?

3) Согласно протоколу осмотра доказательств предлагал ли Пользователь 2 с ником ***, привязанным к номеру телефона +7*** Пользователю 1 инвестировать криптовалюту под управление профессиональных трейдеров, которых он рекомендует?

4) Согласно протоколу осмотра доказательств обещал ли Пользователь 2 с ником ***, привязанным к номеру телефона +7*** Пользователю 1, что все возможные убытки в случае их возникновения покроет Пользователь 2 из собственных средств, что гарантирует обещанную доходность?

4.1 Какую именно доходность от инвестирования криптовалюты под управление трейдеров, которых нашел Пользователь 2, он обещал?

5) Согласно протоколу осмотра доказательств пересылал ли номера криптовалютных кошельков Пользователь 2 Пользователю 1?

6) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 1 Пользователю 2 подтверждения отправки криптовалюты на указанные кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

7) Согласно протоколу осмотра доказательств Какие суммы и в каких криптовалютах Пользователь 1 отправлял средства на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

8) Согласно протоколу осмотра доказательств присылал ли Пользователь 2 Пользователю 1 паспортные данные «своих» трейдеров?

8.1 если да, то какие именно?

9) Согласно протоколу осмотра доказательств подтверждал ли Пользователь 2 Пользователю 1 получение криптовалюты на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

10) Согласно протоколу осмотра доказательств какие именно суммы и в каких криптовалютах Пользователь 1 отправил Пользователю 2 на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***?

11) Согласно протоколу осмотра доказательств обсуждалось ли покрытие возможных убытков? Если да, то что по этому поводу ответил Пользователь 2?

12) Из каких источников можно брать достоверную информацию об отправке и получении криптовалют по номеру кошелька (BTC и Ether), а также об остатке криптовалют на кошельках?

13) В даты, когда, согласно протоколу осмотра доказательств Пользователь 1 отправлял криптовалюты на кошельки с номерами 0xac*** и 3BME***, указанные Пользователем 2, приходили ли указанные в переписке суммы на указанные кошельки согласно выпискам с сайтов etherscan.io и blockchair.com?

13.1 Если приходили, что происходило с указанными суммами?

13.2 Осуществлялась ли торговля криптовалютой на кошельках, указанных Пользователем 2 с номерами 0xac*** и 3BME***?

13.3 Выводились ли средства с кошельков с номерами 0xac*** и 3BME***, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 на другие кошельки?

13.4 Если средства выводились с кошельков с номерами 0xac*** и 3BME*** присланных Пользователем 2 Пользователю 1 на другие кошельки, то в каких суммах и за какой период?

13.5 Были ли какие-то средства на кошельках, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 до того, как туда прислал криптовалюту Пользователь 1, и если да, то в каком количестве?

14) Основываясь на выписках с сайтов etherscan.io и blockchair.com и протоколу осмотра доказательств, можно ли сделать вывод о том, что владельцы кошельков кс номерами 0xac*** и 3BME***, присланных Пользователем 2 Пользователю 1 вывели все средства, полученные от Пользователя 1 на другие кошельки?

14.1 если да, то в течение какого периода после получения средств?